"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
16 мая
06.05.2024 обновились справочники к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций и требования к технологическим электронным документам.
Если ФЭС прошло проверку и принято Росфинмониторингом, означает ли это, что ФЭС составлено верно и нарушений порядка составления нет?
14 мая
Результаты были обнародованы по итогам проверки сектора за 2023 год. Было проверено на соответствие нормам и требованиям антиотмывочного законодательства 16 тысяч компаний.
02 мая
Планируется расширить перечень информации, которая будет поступать в Государственную интегрированную информационную систему драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК).